Nach Informationen der Tageszeitung 'Het Laatste Nieuws' konzentrieren sich die Nachforschungen insbesondere auf die Person des damaligen Untersuchungsrichtes Jean-Claude Leys, der den Skandal Mitte der 90er Jahre aufgedeckt hatte. Dieser hatte im Zuge der Betrugsaffäre offenbar vorrangig auf Beweismaterial zurückgegriffen, das von früheren Mitarbeitern der beiden Banken gestohlen worden war. Zudem soll Leys Informationen an die Presse weitergegeben und die Rechte der Verteidigung missachtet haben. Die KBC-Bank soll mehr als 10.000 belgischen Kunden dabei behilflich gewesen sein, über die KB-LUX Millionenbeträge weiß zu waschen.
Kassationshof untersucht KBC und KB-LUX-Affäre
Der Kassationshof untersucht derzeit, ob die gerichtlichen Ermittlungen gegen die KBC-Bank sowie die KB-LUX im Zusammenhang mit Geldwäsche im großen Stil korrekt verlaufen sind.
