Hinweise auf einen möglichen Betrug sind unter anderem das Nichtangeben eines ausländischen Kontos und ein hoher Lebensstandard, der nicht dem angegebenen Einkommen entspricht.
Die Betroffenen sollen jedoch vorab über die anstehenden Kontrollen ihrer Vermögenswerte informiert werden und die Gelegenheit erhalten, Konteninformationen freiwillig offenzulegen.
vrt/est
