Dies hat ein hoher Ministerialbeamter des russischen Innenministeriums heute erklärt. Delikte im Bereich der Geldwäsche haben sich diesen Informationen zufolge im letzten Jahr verdreifacht. Erst vor wenigen Wochen war es der russischen Polizei gelungen, bei Ermittlungen zur Handelsbank VEK in Moskau Geldwäschepraktiken des Finanzinstitutes aufzudecken, die alleine einen Umfang von etwa 500 Millionen US-Dollar hatte. Bei den erfolgreich abgeschlossenen Ermittlungen zu diesem Kreditinstitut und der Geldwäsche dort, hatte es sich nur um Vorgänge innerhalb eines Jahres gehandelt.
Russland: Geldwäsche im großen Stil
In der russischen Föderation werden jährlich Geldwäscheoperationen mit einem Finanzvolumen von knapp 10 Milliarden US-Dollar durchgeführt.
